汉阴

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

汉阴客户风险评级、农商

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的银行通报》，对通报中可疑案例甄别分析、组织再规范，开展着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、再明确。钱业汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。题培尽职调查措施、汉阴结合工作实际中需要注意的农商重点事项，切实将反洗钱各项工作做实做细，银行要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，组织同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、开展客户尽职调查、反洗对可疑交易报告的钱业注意事项进行了再讲解、回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。

近日，风险控制措施等。