白支马鞍举做好反行多洗钱工作措并山太-合肥永青商贸有限公司

多措并举，马鞍规避风险，山太提高反洗钱风险防控，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反补录商户信息，工作排查问题商户，马鞍核实清退高风险商户，山太守好风险防控第一道防线。白支对未达反洗钱工作要求的行多洗钱客户及时补录个人信息，措并
合规，好反完整、工作要求全员做好客户识别工作，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，

三是定期开展商户排查，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，询问银行卡开户客户开卡目的，排查商户收单业务，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，推动商户业务高质量稳健发展。严格落实反洗钱工作要求，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，防范化解业务风险和案件隐患，确保客户信息和交易信息真实、严禁利用银行卡涉赌涉诈，